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刑事办案实用手册3.1版

      2011年8月30日《刑事办案实用手册》电子书升级版3.1版已修订完成,这是上海辩护律师胡燕来对之进行的第5次修订,此次新增20多个文件。本书汇编了2011年8月25日止现今全部有效刑事法律法规。预计下次更新为2012年1月15日左右。


某国际货运代理公司总经理受贿案

时间:2010-03-19 20:34来源: 作者: 所属栏目:经典案例 点击:

    19944月,某外轮理货总公司(以下简称总公司)将其直属企业某外理国际货运代理公司更名为某某国际货运代理公司(以下简称某公司),并任命被告人段某某为总经理。
  199467月间,杨某某(另案处理)向被告人段某某提出借款人民币300万元收购寻呼台,并许诺给付20%的年利息。被告人段某某为赚取利差,在没有认真审查杨某某的还款能力以及借款用途的情况下,即以某公司有好项目为由与某港务局原财务处处长欧阳某某商量借款300万元,借期四个月,年利息18%。之后,被告人段某某没有与某公司领导班子讨论此事,也没有向总公司汇报,而是与某公司财务部经理兼会计芮真(另案处理)商量并于同年98日两人携带公司财务专用章、公章、印鉴到某某银行某市分行江南支行(以下简称某某银行)开立了某公司帐户。910,欧阳某某代表某港务局与某某银行签订了委托贷款委托合同,被告人段某某以某公司名义与某某银行签订了委托贷款借款合同,合同约定某公司向某港务局借款人民币300万元,期限四个月,按月利率0.9%支付利息。此外,被告人段某某还以某公司名义与欧阳某某签订了一份补充协议书,约定某公司另外再按月利率1.02%支付利息给某港务局。当天,某港务局将人民币300万元划入某公司上述帐户。912,被告人段某某伙同芮真将该300万元汇入杨某某指定的香港某某工程公司驻某代表处的帐户。915,其中200万元就划入了某银行深圳某某证券部,920,该200万元进入刘艳红(另案处理)股东保证金帐号。另有100万元于920划入沈阳某某房产开发经营有限公司。19949月至19956月,杨某某通过被告人段某某共支付某港务局利息392750元。
  19951月,被告人段某某为掩盖其借款的真实目的,以某公司名义私自和A国际发展有限公司(以下简称“A公司)、杨某某补签了一份虚假的租船预付款协议,将签约日期提前至199493,协议约定某公司预付A公司300万元租船款。
  199523月间,总公司对某公司进行内部清算,并移交总公司某分公司承包管理,被告人段某某被免职,期间段某某没有汇报上述借款情况以及其私开的公司帐户。同年66日,被告人段某某向某港务局还款50万元。之后,某港务局多次向被告人段某某、某公司及其上级公司催还余款未果,最后,某港务局从199712月至199912月在总公司某分公司应上交给总公司的管理费中抵扣了剩余借款250万元。总公司也多次督促被告人段某某、杨某某还款未果,遂向检察机关举报,2004430,某市黄埔区人民检察院将被告人段某某抓获归案。

    2005年2月22,人民检察院以被告人段某某犯挪用公款罪,于向法院提起公诉。

   法院认为,被告人段某某身为国家工作人员,利用职务上的便利,将公款供自然人使用,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款的规定,已构成挪用公款罪。公诉机关起诉指控被告人犯罪的事实清楚、证据确实充分、罪名成立,法院予以支持。被告人段某某的辩解及其辩护人的辩护意见经查不能成立,所提交的证据不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第十二条、第六十四条以及全国人民代表大会常务委员会《关于<中华人民共和国刑法>第三百八十四条第一款的解释》第(一)项之规定,判决如下:一、被告人段某某犯挪用公款罪,判处有期徒刑十一年;二、被告人段某某挪用的公款人民币250万元予以追缴,发还给某外轮理货总公司。

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上海辩护律师胡燕来,二十年只做法律,曾被政府荣记个人三等功两次。2008-2009年度上海卢湾区“十大优秀律师”,擅长贪污受贿刑事辩护。经办刑事案件逾百件,多次就贪污受贿辩护接受媒体专访。

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上海辩护律师胡燕来,二十年只做法律,荣记个人三等功两次,上海卢湾区优秀律师,九年检察院实战工作经验,擅长刑事辩护。免费咨询15901801155

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